О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О последующем одобрении Договора поручительства от 07.04.2023 № ДП-01/2023 в качестве сделки с заинтересованностью, которая также может повлечь расходование денежных средств и распоряжение имуществом Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества;
2) О последующем одобрении Договора поручительства от 07.04.2023 № ДП-02/2023 в качестве сделки с заинтересованностью, которая также может повлечь расходование денежных средств и распоряжение имуществом Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества;
3) О последующем одобрении Договора поручительства от 17.12.2021 № 00.19-5/02/205/21 в качестве сделки, которая может повлечь расходование денежных средств и распоряжение имуществом Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества;
4) О последующем одобрении Дополнительного соглашения от 21.04.2023 № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом от 17.12.2021 № 00.19-5/02/205/21 в качестве сделки, которая может повлечь расходование денежных средств и распоряжение имуществом Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества;
5) последующем одобрении Дополнительного соглашения от 21.04.2023 № 1 к ранее согласованному Договору поручительства с юридическим лицом от 04.03.2022 № 00.19-5/02/005БГ/22 в качестве сделки, которая может повлечь расходование денежных средств и распоряжение имуществом Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества;
6) О последующем одобрении Договора поручительства от 27.04.2023 № ДП02_400C00HEAMF в качестве сделки, которая может повлечь расходование денежных средств и распоряжение имуществом Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2023г. М.П.